为进一步规范本基金会议事程序，改进会风，提高会议质量进而提高工作效率，现根据《江苏省教育基金会章程》（以下简称《章程》）规定和本基金会实际情况，特制定本制度。

　　本制度所指会议主要包括：全体理事会议、正副理事长和正副秘书长联席会议、日常办公会议、有关专题会议等。

　　一、全体理事会议

　　（一）出席对象：

　　本会全体理事和监事。

　　（二）议事内容：

　　1. 制定、修改基金会章程；

　　2. 选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

　　3. 决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

　　4. 审定年度收支预算及决算；

　　5. 审定通过内部管理制度；

　　6. 决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

　　7. 审议由秘书长提名各机构主要负责人的聘任；

　　8. 听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

　　9. 决定基金会的分立、合并或终止；

　　10. 决定其他重大事项。

　　（三）会议期限及有关准备：

　　全体理事会议由理事长负责召集和主持。有1/3理事提议，必须召开理事会议。如理事长不能召集，可委托副理事长或推选召集人。

　　召开全体理事会议，需做好会场、议题议程、会议资料的准备及会议通知等工作。会议由基金会综合部负责牵头组织。

　　（四）会议的有效性：

　　全体理事会议须有2/3以上理事出席方能召开；会议决议须经出席理事过半数通过方为有效。《章程》规定的重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效。

　　会议由基金会综合部专人负责记录。会议结束后，及时将会议的主要内容和决议整理成会议纪要，由基金会理事长审签后存档并发有关领导和单位，必要时向社会公布。

　　二、正副理事长和正副秘书长联席会议

　　（一）出席对象：

　　本会正副理事长和正副秘书长。

　　（二）议事内容：

　　1. 通过执行全体理事会议决议的有关措施；

　　2. 审定本会有关工作制度；

　　3. 组织检查年度工作计划的实施；

　　4. 确定基金会领导工作分工；

　　5. 决定有关人事聘用问题；

　　6. 研究日常工作中需集体研究决定的重要事项。

　　（三）会议期限及有关准备：

　　联席会议由理事长负责召集和主持。

　　召开联席会议，需做好会议的会场、议题议程、会议资料的准备及会议通知等工作。会议由基金会综合部负责牵头组织。

　　（四）会议的有效性：

　　联席会议须有2/3以上会议对象出席方能召开；会议决议须经出席对象过半数通过方为有效。

　　会议由基金会综合部专人负责记录。会议结束后，及时将会议的主要内容和决议整理成会议纪要，由基金会理事长审签后存档并发有关领导和单位，必要时向社会公布。

　　三、日常办公会议

　　（一）出席对象：

　　本会正副秘书长和其他全体专职工作人员。

　　（二）议事内容：

　　1. 交流本会各部门日常工作中的重要信息，检查工作任务的完成情况，讨论本会日常工作；

　　2. 协调解决本会日常工作中的具体问题和专门事项；

　　3. 讨论本会年度工作报告，商定下一年度工作计划；

　　4. 拟订本会资金的筹集、管理和使用计划，安排年度公益活动计划；

　　5. 讨论拟订本会内部管理规章制度；

　　7. 讨论聘任或解聘各机构主要负责人人选；

　　8. 讨论各机构专职工作人员聘用人选。

　　（三）会议期限及有关准备：

　　日常办公会议一般每月召开一次，必要时可提前或推迟召开。日常办公会议由秘书长负责召集和主持。

　　日常办公会议由本会综合部负责与会人员的通知和会议情况的记录。

　　四、有关专题会议

　　本会在接受捐赠和组织项目实施过程中，如遇到有关问题需要协商解决的，须与有关单位共同召开专题会议。会议的议题、时间、地点、出席对象等根据需要情况确定。

　　每次会议都要有明确的议题和充分的准备，要改进会风，节俭高效开短会。确因有事不能参加会议的人员要预先请假。

　　重要会议的情况要及时通报，会议的决议和决定的事项，要明确专人负责具体落实。